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Forex4 você obtém licenciado pelo MF do Luxemburgo.
Corretora de Forex offshore Forex4you disse na quarta-feira que recebeu um status de corretor licenciado com o Ministério das Finanças (MF) do Luxemburgo. Isto permitirá ao corretor operar em qualquer área da Área Econômica Européia (EEE).
O MF concedeu licença à E-Global Trade & amp; Finance Luxembourg SA em 17 de novembro de 2016, disse o corretor. A empresa luxemburguesa operará sob uma nova marca e oferecerá negociação em contratos de diferença (CFDs) em divisas, commodities, índices, ações e outros instrumentos.
& # 8220; Esta licença permite que nossa nova empresa implemente a nova estrutura corporativa com a European Holding, o que, por sua vez, permitirá que todas as estruturas da E-Global funcionem dentro de uma Holding, & # 8221; Forex4 Você disse.
Forex4 também possui uma licença nas Ilhas Virgens Britânicas pela Comissão de Serviços Financeiros (FSC) sob o nome de E-Global Trade & amp; Grupo Financeiro Inc. A empresa opera através de duas marcas - Forex4you e Share4you.
O corretor disse que seus clientes poderão optar por abrir uma conta sob a jurisdição da BVI ou a do Luxemburgo.
No Luxemburgo, os corretores forex são geralmente licenciados e autorizados pela Comissão de Vigilância do Secteur Financier (CSSF). Nenhum dado relativo à autorização da Forex4you estava disponível no site da autoridade. Não foi possível confirmar que a informação fornecida pelo corretor é confiável.
Malta Forex Company.
Pacotes de Formação da Malásia Forex Company.
€ 11950 e # 8211; Malta Forex Company License.
A indústria de Forex é uma das indústrias mais dinâmicas disponíveis nos mercados internacionais, com trilhões de dólares sendo negociados anualmente. Malta estabeleceu-se como um centro financeiro respeitável, atraindo uma massa crítica de empresas Forex Investments, incluindo alguns nomes de famílias.
Como especialistas em serviços financeiros, nossa equipe interna pode ajudá-lo em todas as suas necessidades para o licenciamento de empresas de investimento de Forex. Orgulhamo-nos de fornecer uma solução única para todas as suas necessidades de licenciamento Forex, fornecendo conselhos de especialistas durante todo o processamento do processo de inscrição, aconselhando sobre todas as facetas e aspectos da Licença, bem como oferecendo aos clientes soluções efetivas para completar sua equipe o negócio.
Podemos ajudá-lo com TODOS os serviços relacionados ao processo de licenciamento, incluindo os seguintes documentos:
o formulário preenchido "Aplicação para uma Licença de Serviços de Investimento"; carta de apresentação (modelo incluído no formulário de inscrição); Confirmação do auditor (modelo incluído no formulário de inscrição); Resolução do Conselho de Administração; um formulário completo de declaração de recursos financeiros; conta de lucros e perdas projetada e balanço patrimonial para os três anos após a emissão da Licença; quando apropriado, cópias dos últimos três anos de contas auditadas do requerente e de outras empresas relevantes relevantes; Memorando e Estatuto Social (ou Acordo de Parceria) do requerente; exemplares de cópias das apólices de seguros e rascunho de cronograma / nota de capa (quando aplicável) e 'Lista de verificação de seguro'; Formulários de questionário pessoal preenchidos para cada acionista, diretor e diretor do candidato (os PQs devem incluir uma cópia autenticada do passaporte da pessoa e um certificado de conduta); Memorando e estatutos dos acionistas corporativos do requerente; um gráfico que ilustra a estrutura operacional interna do negócio do candidato (isto deve mostrar nomes, linhas de relatório e papéis); Quando o requerente Companhia / Parceria faz parte de um Grupo, um diagrama que mostra as relações entre o candidato e outros membros do Grupo. A "árvore genealógica" enviada deve fornecer detalhes para o (s) principal (s) beneficiário (s) efetivo (s), mostrando porcentagem de tamanho das participações em cada entidade; a menos que (a) a entidade tenha um beneficiário efetivo final com uma participação de mais de 50% dos direitos de voto ou (b) pelo menos 50 proprietários efetivos finais que entre eles representam mais de 50% dos direitos de voto. Se (a) ou (b) aplicarem, só será necessário fornecer detalhes sobre os beneficiários efetivos finais com participações de 10% ou mais.
Além da revisão jurídica acima mencionada, também podemos ampliar nossa assistência aos seguintes serviços:
As Sociedades de Investimento Forex devem garantir que estejam bem equipadas - em termos de capital humano, logística e pessoal para assumir as condições de licenciamento inerentes à sua Licença. A substância é uma condição fundamental para o regulador, ao avaliar a adequação do titular da licença. A Autoridade deve estar convencida de que a atividade licenciável é realizada por uma equipe competente de profissionais, em uma localidade identificada, e não ser uma operação de chapa de concha / latão. Em outras palavras, embora as Sociedades de Investimento Forex possam ser operações de internet de ponta, as cenas inferiores são muito tijolos e argamassa.
Buscamos facilitar este aspecto fundamental do processo de licenciamento, fornecendo substância efetiva - tanto em termos de instalações físicas (espaço de escritórios segregado) como de pessoal e recursos humanos.
Serviços de formação de empresas de Malta.
O titular da licença da Malta Forex Investment Company deve ser um órgão corporativo. Atendemos todas as necessidades corporativas, desde a incorporação aos serviços do dia-a-dia, inclusive registrados e, sujeito a serviços de atendimento, COREP e cadernos regulatórios, contabilidade, etc.
Assistência de folha de pagamento e de deslocalização.
Assistência na deslocalização de diretores, gerentes e funcionários do titular da licença. Ajudamos os oficiais de alto escalão das entidades licenciadas a beneficiar de esquemas fiscais personalizados para minimizar a conta de imposto pessoal de acionistas individuais de acordo com as Regras de Pessoa Altamente qualificadas (beneficiando assim de um limite fixo de imposto de renda de 15%). Ajudamos em todas as autorizações de trabalho, com a ligação com autoridades de imigração de Malta, bem como serviços de folha de pagamento para todos os funcionários.
A MFSA espera um escritório físico com pessoal tripulado, e é por isso que lhe oferecemos uma solução chave para garantir uma solução perfeita e rápida.
Por favor, note que nossa solução turnkey é baseada em dois níveis, os quais são pré-requisitos essenciais para a Licença.
Serviços e Oficiais em turnkey.
O candidato precisa ter a presença necessária (em termos de pessoal físico) e os membros do conselho / oficiais superiores que são "adequados e adequados". Para isso, a FBS pode fornecer a pessoa "adequada e adequada", bem como o espaço de escritório equipado que seja aceitável para a MFSA. Nossos serviços incluem o seguinte:
Oficial de relatório local contra a lavagem de dinheiro, conforme exigido por lei; Diretor de Conformidade Local conforme exigido por lei; Dois (2) diretores residentes que participam dos cargos de MLRO / Compliance Officer e diretoria local; Serviços de secretariado da empresa; Participação nas reuniões das reuniões do conselho e reunião geral anual; Manter livros minuciosos para as reuniões acima mencionadas; Liaising com os auditores designados; Liaising com MLRO / CO / diretores para todas as questões relativas ao titular da licença; Assistência ao titular da licença e seus funcionários durante as visitas de conformidade da MFSA.
O fato de o Titular da Licença ter conduzido o seu negócio constitui uma premissa apropriada - com espaço de escritórios segregado e toda a infra-estrutura necessária que permita o bom funcionamento do negócio. Nossas soluções chave na mão incluem:
Espaço de escritórios segregado com arquivador dedicado; Número de telefone personalizado; Número de fax personalizado; Sinalização das portas; Uso de instalações de fotocópia / digitalização; Hospedagem de servidor em espaço de rack dedicado dentro das instalações do escritório; I. T Serviços de suporte para resolução de problemas; Uso de serviços de suporte de gerador; Cobertura de seguro para instalações; Instalações de limpeza de escritórios; Uso de instalações de videoconferência (sujeito a pré-reserva); Destacamento do funcionário da FBS para recepção / atendimento ao cliente na recepção / gerenciamento de reuniões e apoio secretarial de base (volumes razoáveis)
Por favor, não hesite em contactar-nos para mais detalhes ou esclarecimentos que você possa precisar.
Processo de licenciamento FOREX de Malta.
Fundo.
Malta se estabeleceu fortemente como um forte centro de serviços financeiros, atraindo uma massa crítica de gestores de fundos, administradores de fundos, custódios, empresas de serviços de investimento e agora também empresas de investimento FOREX.
A realização de serviços de investimento em ou de Malta é uma atividade licenciável ao abrigo da Lei de Serviços de Investimento, Capítulo 370 das Leis de Malta. Os candidatos devem, após uma avaliação de sua integridade e competência, obter uma licença de serviços de investimento da Autoridade de Serviços Financeiros de Malta ("MFSA").
Atividade Licenciável.
Existem quatro (4) categorias de Licenças de Serviços de Investimento, da seguinte forma:
Os titulares de licenças autorizados a receber e transmitir ordens em relação a um ou mais instrumentos financeiros e, ou fornecer aconselhamento de investimento e, ou colocar instrumentos sem uma base de compromisso firme, mas não manter ou controlar o dinheiro dos clientes ou os ativos dos clientes;
Os titulares de licenças autorizados a receber e a transmitir ordens e, ou a fornecer aconselhamento de investimento em relação a um ou mais instrumentos e, ou colocar instrumentos sem base de compromisso firme, apenas para clientes profissionais e contrapartes elegíveis, mas não para manter ou controlar o dinheiro dos clientes ou ativos dos clientes;
Os titulares de licenças autorizados a prestar qualquer serviço de investimento e a manter ou controlar o dinheiro dos clientes ou os ativos dos clientes, mas não operar facilidades de negociação multilateral ou negociar para sua própria conta ou subscrever ou colocar instrumentos com base em compromisso firme;
Titulares de licenças autorizados a fornecer qualquer serviço de investimento e a manter e controlar o dinheiro dos clientes ou os ativos dos clientes;
Titulares de licenças autorizados a atuar como curadores ou depositários de esquemas de investimento coletivo.
Empresas de Forex.
As empresas de Forex que negociam por conta própria exigem uma Licença de Serviços de Investimento da Categoria 3, enquanto os comerciantes de forex atuam como um principal sem risco (um "parceiro de etiqueta branca") - que envolve a execução de duas negociações correspondentes (uma com o cliente e uma compensação negociação com outro principal), inserido ao mesmo tempo e preço, com a entidade atuando como contraparte de ambas as transações (margem), exigiria uma licença de Categoria 2.
Por definição FOREX é restrito apenas à negociação de moedas, no entanto, um titular de licença pode (i) negociar em instrumentos financeiros por conta própria e fornecer qualquer outro tipo de serviço de investimento coberto pela licença individual; (ii) se desejado, operar uma empresa de investimento / operador de mercado que reúna participações de compra e venda de terceiros em instrumentos financeiros e moedas em uma facilidade multilateral de negociação (MTF) # 8211; Licença de categoria 3.
Para obter informações mais detalhadas sobre os requisitos de relatórios e monitoramento para MTFs, entre em contato conosco.
Direitos de passaporte e uso de instrumentos financeiros.
Embora a prestação de um FOREX seja uma actividade licenciável ao abrigo da lei, pode não ser necessariamente assim nos termos da Directiva "Mercados em instrumentos financeiros" ("MiFID"), o que pode significar que os direitos de passaporte aos Estados-Membros da UE não podem ser aplicados. Isso ocorre porque a aquisição e detenção de serviços de investimento não se enquadra na definição de "Instrumento" estabelecido na DMIF.
No entanto, quando a provisão de FOREX inclui o uso de instrumentos financeiros, como derivativos, futuros, opções, swaps em relação a valores mobiliários, moedas, taxas de juros ou rendimentos e / ou provisão de um serviço auxiliar da MiFID, então a provisão do O serviço FOREX pode ser elegível para direitos de passaporte (independentemente da categoria de licença de investimento)
Processo de aplicação.
O processo de candidatura, tanto para um comerciante de Forex que negocia por conta própria como outro que atua como um principal sem risco, é dividido em três (3) fases distintas, da seguinte forma:
É aconselhável que os promotores e / ou seus representantes estabeleçam uma reunião com a MFSA para discutir a proposta. Uma descrição abrangente (escrita) da atividade proposta deve ser fornecida à MFSA antes da reunião.
Na sequência da discussão da proposta, os promotores devem apresentar um formulário de pedido (em vez de um final), juntamente com a documentação comprovativa, que será avaliada pela MFSA para a avaliação do promotor. A decisão final relativa à classificação da licença de serviço de investimento cabe à MFSA.
Uma vez que a revisão do projecto de pedido e os documentos comprovativos foram concluídos e as condições da licença de licenciamento foram acordadas, a MFSA emitirá uma aprovação "em princípio" para a emissão da licença.
O requerente deve finalizar todas as questões pendentes, como a incorporação da Companhia, e a apresentação das cópias assinadas do formulário de candidatura revisado, juntamente com os documentos comprovativos em seu formato final.
Depois de todas as questões de pré-licenciamento terem sido resolvidas, uma licença de serviços de investimento deve ser emitida.
Pós-licenciamento / pré-início do negócio.
O requerente pode ser solicitado a satisfazer uma série de questões pós-licenciamento antes do início do negócio e a cumprir os requisitos em curso estabelecidos no parágrafo abaixo.
Taxas de licenciamento.
Após a apresentação do projecto de pedido, uma taxa de pedido de € 2.000 seria paga à MFSA e € 4.000 mediante a emissão da licença da categoria 3.
Uma taxa anual de supervisão será paga a partir daí, calculada com base na receita da empresa: € 4.000 para receita até € 250.000 e € 350 por parcela ou parte dela para outras parcelas de € 250.000 até um máximo de € 5.000.000.
No caso de uma licença de categoria 2, a taxa de inscrição é de € 1.500 será paga à MFSA e € 3.000 mediante a emissão da licença de categoria 2.
Uma taxa anual de supervisão será paga a partir daí, calculada com base na receita da empresa: € 3.000 para receita até € 250.000 e € 350 por parcela ou parte dela para outras parcelas de € 250.000 até um máximo de € 5.000.000.
Processo de licenciamento.
Após o registro da empresa, uma taxa de inscrição seria paga ao registro de empresas. O montante dessa taxa é calculado com base no capital social autorizado da empresa, até um máximo de 2.250 €, onde o capital autorizado excede 2,5 milhões de euros.
O capital social autorizado para um titular de licença de categoria 3 deve ser calculado da maneira abaixo.
Taxas de Incorporação.
Após o registro da empresa, uma taxa de inscrição seria paga ao registro de empresas. O montante dessa taxa é calculado com base no capital social autorizado da empresa, até um máximo de 2.250 €, onde o capital autorizado excede 2,5 milhões de euros.
O capital social autorizado para uma categoria 3 e um titular de licença de categoria 2 deve ser calculado da maneira abaixo.
Requisitos de capital compartilhado.
Os titulares de licenças da categoria 3 estão sujeitos ao requisito de recursos de capital, que é calculado da seguinte forma:
Os titulares de licenças de categoria 2 estão sujeitos ao requisito de recursos de capital, que é calculado da seguinte forma:
Malta experimentou um crescimento robusto nos serviços de investimento e possui uma série de empresas FX que aplicaram com sucesso a licença do serviço de investimento. O mercado de serviços de investimento é complementado pelos atrativos incentivos fiscais oferecidos pelas leis tributárias maltesas aos acionistas das empresas maltesas, após a distribuição final de dividendos.
Os acionistas têm direito a uma restituição de 6/7 com a taxa padrão de imposto em 35%, deixando um vazamento de impostos de apenas cinco por cento (5%). Além disso, o imposto estrangeiro pago pode ser tomado em consideração para efeitos do cálculo do reembolso, sujeito ao reembolso máximo que não exceda o imposto de Malta pago. Efectivamente, é possível prever situações em que a empresa maltesa não sofreria qualquer vazamento de impostos malteses, da maneira abaixo:
(imposto com crédito fiscal de 35% menos)
(6/7 de Malta Imposto a Pagar)
* 632 (6 / 7ths of 737)
O crescimento que Malta experimentou neste setor mostra que está muito bem posicionado para oferecer seus serviços às empresas de investimento interessadas em obter uma licença para prestar serviços em relação ao FOREX.
Entre em contato com um dos nossos funcionários para iniciar o processo de licenciamento para um FOREX maltesa. Basta preencher a caixa de contato abaixo ou contatar-nos por e-mail em e & # 110; & # x71; & # x75; i & # 114; & # x69; & # x65; s & # 64; & # x66; & # x62; s & # 109; & # x61; & # x6c; t & # 97; & # x2e; & # x63; o & # 109; ou ligando para +356 2338 1500.
Licença FOREX Offshore.
Sua solução simples para lucrar com a indústria financeira.
Rápido, fácil e acessível.
A licença de corretagem de dinheiro (FOREX) é essa licença, que é rigorosamente governada e regulada por países em todo o mundo. É cada vez mais difícil para empresas de corretagem entrar em novas regiões à medida que os requisitos regulamentares tornaram-se mais rigorosos. Escolher a jurisdição certa para a criação da empresa de corretagem FOREX é muito crucial, pois o sucesso do negócio depende muito desse fator. Um órgão regulador eficiente e confiável é essencial para o sucesso do corretor da FX, já que os desafios em constante mudança do mercado financeiro devem ser bem abordados.
Benefícios da obtenção de uma licença Forex.
Os indivíduos não residentes podem atuar como diretores ou proprietários.
Requisitos simples de diligência devida.
Taxas de licença muito acessíveis.
Taxas de renovação de baixo custo.
Pode operar em todo o mundo.
Depósito de capital mínimo (geralmente US $ 2.000)
Não são necessários relatórios de contabilidade ou de auditoria.
Baixo custo para operar.
A chave é ter certeza de que você possui uma licença legítima. É aí que TBA & amp; Associados podem ajudá-lo. Podemos ajudá-lo a obter sua própria licença de negociação forex. Naturalmente, recomendamos que você opere legal, eticamente e de forma responsável. Obtenha e mantenha conselhos legais contínuos de um advogado licenciado com conhecimento e conselho fiscal de um contador licenciado.
Os tempos mudaram. Muitas jurisdições deixaram o licenciamento nesta arena lucrativa. Assim, a internet foi inundada com empresas que vendem licenças artificiais. Ao garantir sua licença comercial FX através da Offshore Company, você pode se sentir confiante de que está trabalhando com uma organização profissional e experiente e que a documentação é autêntica e foi legal e corretamente arquivada.
Devido aos nossos contatos diretos em jurisdições estrangeiras, podemos obter licenças de corretores forex com capital mínimo desembolsado. Além disso, podemos obter as licenças em um tempo relativamente curto. Com uma licença forex, uma pessoa pode legalmente oferecer operações de forex, sujeito ao conselho de seus advogados. A licença forex permite que alguém realize negócios em todo o mundo através da internet. Pode-se também optar por abrir filiais em vários locais. Nosso programa de escritório virtual pode ser um bom ajuste para este propósito. Os negócios reais são conduzidos através de sua empresa offshore.
A obtenção de uma licença forex geralmente leva de 2 a 4 semanas, dependendo dos horários de processamento do governo e da sua velocidade, proporcionando-nos o requisito legal, mas simples, a devida diligência.
O que está incluído com a sua licença Forex.
O registro da licença forex.
Arquivo da empresa para obter proteção legal.
Preparação e registro dos documentos do pedido de licença.
Arquivamento e registro com notários e funcionários do governo.
Certificação por notário.
Kit corporativo e livro de registro.
Registro e certificados de licença.
Documentos de minutos da reunião do conselho.
Abertura da conta bancária.
Resolução de aluguel de escritórios.
Resolução para escolher um advogado da empresa.
Resolução para escolher um contador.
Contrato de emprego.
Acordo de não divulgação para funcionários.
Procuração.
Quer iniciar uma corretora Forex?
Deixe-nos ajudá-lo a tomar essa decisão. Algumas das perguntas são: Qual é a melhor localização para formar uma corporação para operar um novo negócio Forex? Onde devo obter a licença?
Devemos dizer na frente que ajudamos os clientes na obtenção de licenças, incluindo licenças Forex. Formamos literalmente milhares de empresas em todo o mundo para nossos clientes e estamos no mercado desde 1998. Assim, uma vez que você recebe a informação, o próximo passo é pegar o telefone e chamar um representante.
Dito isto, iremos listar cinco categorias separadas de jurisdições e rotulá-las de A através de E. Consideraremos o quão difícil é obter uma licença, bem como os custos e as etapas que você deve seguir para obter e manter uma licença. Consideramos se você precisa de uma presença física, se você precisar de funcionários, os requisitos de relatórios e a reputação da jurisdição.
Antes de aprofundar, devemos definir uma estrutura para as questões que o sábio prospectivo corretor de Forex deve perguntar antes do lançamento da empresa. Aqui estão algumas considerações importantes:
Em qual país você vai basear suas operações? A maioria das pessoas opera corretoras online. Então, você pode viver nos EUA, Canadá, UE, Austrália, mas operar a corretora de Belize, por exemplo. Fazer isso sem uma licença em certas jurisdições poderia resultar em algumas duras multas e fechamento comercial, para dizer o mínimo. Quão rápido você deseja iniciar sua corretora Forex? Como você deseja processar transações? (STP, ECN, híbrido, Market Maker) Quão importante é a jurisdição para proteger e manter clientes? Qual banco usará para estabelecer a conta bancária corporativa? Quanto dinheiro você tem disponível?
As respostas a perguntas acima podem ajudá-lo a decidir qual jurisdição escolher.
Muitas jurisdições implementaram regulamentos e organizações governamentais ou privadas para ajudar a proteger o público contra a fraude no setor de Forex. Os Estados Unidos têm o CFTC e o NFA. O Japão tem o FSC Japão, por exemplo. Nós nos referimos a estas como jurisdições do Nível A.
Nível A Jurisdições de Forex.
Os EUA e o Japão se enquadram nesta categoria. Para garantir uma licença, você precisará provar que você tem US $ 20 milhões de capital livremente acessível, sem incluir fundos de clientes. Existem requisitos de relatórios extremamente rigorosos e as reclamações dos clientes às agências reguladoras podem resultar em uma forte reação dos reguladores. A agência de notícias Reuters informa em 20 de maio de 2015 que os bancos foram multados em quase US $ 6 bilhões em sondas Forex.
Jurisdições de Forex do Nível B.
As jurisdições da Grã-Bretanha (regulamentadas pela FCA) e a Austrália (supervisionadas pela ASIC) são jurisdições de nível B. Eles têm requisitos de relatório menos rigorosos e menos capital é necessário para iniciar a empresa. A obtenção de uma licença pode custar cerca de US $ 35.000 a US $ 50.000. É necessária uma presença no escritório físico. São necessários US $ 100.000 de capital, além dos depósitos de clientes.
Se as transações Forex forem concluídas internamente em vez de encaminhá-las a terceiros, é preciso cerca de US $ 1 milhão de caixa líquido. Se um terceiro for usado para as transações, apenas cerca de US $ 100.000 são necessários.
O tempo para obter a licença é de cerca de 3-4 meses, em média, uma vez que você ativa toda a documentação necessária.
Jurisdições Forex de nível C.
Estes países têm reguladores que oferecem uma boa quantidade de proteção para os clientes de corretagem Forex. As jurisdições de nível C incluem Chipre (regulamentado pela CySec), Malta (supervisionado pela MFSA), a Bulgária (supervisionada pela BFSC) e a Nova Zelândia (vigiada pela FSP).
É necessário um escritório local. Há um baixo nível de relatórios e os impostos são bastante razoáveis. Inicialmente, apenas US $ 30.000 são necessários, o que varia de acordo com o tipo de licença. O preço e o tempo para obter a licença são cerca de 2-3 meses, em média, uma vez que você entregar toda a documentação necessária. É cerca de US $ 35.000-50.000 para serviços legais e leva cerca de seis meses, uma vez que a documentação é fornecida ao governo antes da concessão da licença.
Você também precisará depositar uma média de US $ 125.000 em sua conta corporativa. (Bulgária, Chipre e Malta).
Abrir uma conta bancária é bastante fácil e pode, ou não, exigir viagens para a região. Porque todos eles fazem parte da União Européia, tem maior credibilidade do que algumas das outras jurisdições. O registro é comum entre os novos corretores, porque é mais fácil atrair clientes da Europa e da Rússia; Além disso, com esta licença, você pode operar livremente em qualquer país da UE.
Jurisdições Forex de nível D.
Estas jurisdições incluem Belize e BVI. Entre os dois, vimos Belize como o mais favorável. Esses países possuem regulamentos e requisitos de licença, então você terá uma licença para mostrar potenciais clientes e postar em seu site para oferecer aos clientes um nível de conforto. A velocidade é um grande benefício. O processo de incorporação leva apenas alguns dias e o processo de licenciamento leva cerca de 3-4 meses, em média, uma vez que você invoca toda a documentação necessária. Todo o processo geralmente é inferior a US $ 30.000. Você também precisará depositar um mínimo de US $ 125.000 em sua conta corporativa. Este último montante não é uma despesa, pois você ainda tem acesso ao dinheiro. Uma grande vantagem é que, uma vez que você tenha uma licença, é muito mais fácil abrir uma conta bancária corporativa para sua corretora Forex. Sem uma licença, sabemos de poucos bancos que abrirão uma conta bancária se descobrirem que você está no negócio de corretagem Forex.
Nível E Jurisdições de Forex.
Vamos colocar o restante das jurisdições de corretagem Forex mais populares do mundo nesta categoria. Nessas jurisdições, não é necessária uma licença Forex. Vanuatu, Seychelles e St. Vincent entraram para este grupo. Em cerca de uma semana e cerca de US $ 2.000 dólares, você é o orgulhoso proprietário de uma nova empresa de Forex. As vantagens são a velocidade e baixo custo.
Com nossa orientação, conseguimos ajudar com sucesso as pessoas a obter contas bancárias para seus negócios de corretagem offshore.
Nesta categoria, podemos também colocar a Letónia e, em menor grau, a Estónia e a Lituânia. O processo de registro da empresa leva cerca de dois a três meses. Abrir uma conta bancária é bastante fácil e pode, ou não, exigir viagens para a região. Como a Letónia é parte da União Europeia, tem um maior grau de credibilidade do que algumas das outras jurisdições. O registro letão é comum entre os novos corretores, porque é mais fácil atrair clientes da Europa e da Rússia.
O que fazer agora?
Ligue para o número nesta página e fale com um consultor. Eles podem responder a muitas das perguntas que você pode ter; caso contrário, envie um email para nós e deixe-nos saber como podemos ajudá-lo.
Não oferecemos conselhos legais ou tributários. Dito isto, podemos oferecer suporte a você de forma a levá-lo a funcionar.
Depois de estabelecer sua empresa offshore para você, nós o ajudamos a abrir uma conta bancária. O próximo passo é para você formar uma associação com um banco ou corretor forex grande. Nossos clientes terão fundos que seus clientes desejam trocar por outras moedas conectadas em suas contas da empresa offshore ou pagas diretamente ao corretor. Você mantém a propagação ou seu corretor lhe paga um pedaço do spread.
Conclusões.
2% das empresas de Forex começam sem licenças e operam locais como Vanuatu ou a ilha do Caribe de Nevis. (Seychelles e St. Vincent também são usados, mas são menos favoráveis em nossa experiência). Custa 5-10 vezes mais, ou muito maior, para se registrar em países nos níveis A-C. Os níveis A-C exigem uma presença no escritório local e impostos locais. Demora em média até 4 meses para obter uma licença nas categorias A-D.
Para obter confiança do público, obtenha uma licença. Na maioria das vezes, à medida que as corretoras Forex crescem, eles obtêm licenças mais altas na cadeia para obter maior credibilidade. Existem corretores que estabelecemos em Vanuatu que estão no mercado por algum tempo.
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Escritórios principais, escritórios de Limassol, Chipre.
1, Agias Zonis e Thessalonikis Nicolaou Pentadromos Centro Bloco A, Escritório 209, 2º andar.
Ofensas registradas, escritórios de Londres, Reino Unido.
SVS House, Oliver Grove SE25 6EJ Londres.
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Nível 1, 4 Bond Street Wellington 6011.
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3411 Silverside Road, Tatnall Building, Suite 104 Wilmington, DE 19810.
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De acordo com a empresa, a licença (que foi autorizada no mês passado) permitirá que o E-Global Trade & amp; Finance no futuro próximo para implementar uma nova estrutura corporativa dentro da holding européia.
A empresa quer especificar que E-Global Trade & amp; O Grupo Financeiro continuará a operar sob a sua licença das Ilhas Virgens Britânicas, oferecendo as marcas Forex4you e Share4you, mas todos os clientes agora poderão abrir uma conta de negociação na empresa sob jurisdição européia.
Vale a pena notar que a nova empresa com sede na UE E-Global Trade & amp; O Finance Luxembourg S. A operará sob uma nova marca e oferecerá CFD trading para os seguintes instrumentos: forex, commodities, índices, ações e outros instrumentos CFD.
A empresa também destacou que sua aplicação foi aprovada para fornecer serviços através de seu próprio produto - E-Global Marketplace, que não só agrega liquidez, mas também suporta seu terminal comercial, FIX API e ofertas ECN.
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Forex4 você obtém licenciado pelo MF do Luxemburgo.
Corretora de Forex offshore Forex4you disse na quarta-feira que recebeu um status de corretor licenciado com o Ministério das Finanças (MF) do Luxemburgo. Isto permitirá ao corretor operar em qualquer área da Área Econômica Européia (EEE).
O MF concedeu licença à E-Global Trade & amp; Finance Luxembourg SA em 17 de novembro de 2016, disse o corretor. A empresa luxemburguesa operará sob uma nova marca e oferecerá negociação em contratos de diferença (CFDs) em divisas, commodities, índices, ações e outros instrumentos.
& # 8220; Esta licença permite que nossa nova empresa implemente a nova estrutura corporativa com a European Holding, o que, por sua vez, permitirá que todas as estruturas da E-Global funcionem dentro de uma Holding, & # 8221; Forex4 Você disse.
Forex4 também possui uma licença nas Ilhas Virgens Britânicas pela Comissão de Serviços Financeiros (FSC) sob o nome de E-Global Trade & amp; Grupo Financeiro Inc. A empresa opera através de duas marcas - Forex4you e Share4you.
O corretor disse que seus clientes poderão optar por abrir uma conta sob a jurisdição da BVI ou a do Luxemburgo.
No Luxemburgo, os corretores forex são geralmente licenciados e autorizados pela Comissão de Vigilância do Secteur Financier (CSSF). Nenhum dado relativo à autorização da Forex4you estava disponível no site da autoridade. Não foi possível confirmar que a informação fornecida pelo corretor é confiável.
Malta Forex Company.
Pacotes de Formação da Malásia Forex Company.
€ 11950 e # 8211; Malta Forex Company License.
A indústria de Forex é uma das indústrias mais dinâmicas disponíveis nos mercados internacionais, com trilhões de dólares sendo negociados anualmente. Malta estabeleceu-se como um centro financeiro respeitável, atraindo uma massa crítica de empresas Forex Investments, incluindo alguns nomes de famílias.
Como especialistas em serviços financeiros, nossa equipe interna pode ajudá-lo em todas as suas necessidades para o licenciamento de empresas de investimento de Forex. Orgulhamo-nos de fornecer uma solução única para todas as suas necessidades de licenciamento Forex, fornecendo conselhos de especialistas durante todo o processamento do processo de inscrição, aconselhando sobre todas as facetas e aspectos da Licença, bem como oferecendo aos clientes soluções efetivas para completar sua equipe o negócio.
Podemos ajudá-lo com TODOS os serviços relacionados ao processo de licenciamento, incluindo os seguintes documentos:
o formulário preenchido "Aplicação para uma Licença de Serviços de Investimento"; carta de apresentação (modelo incluído no formulário de inscrição); Confirmação do auditor (modelo incluído no formulário de inscrição); Resolução do Conselho de Administração; um formulário completo de declaração de recursos financeiros; conta de lucros e perdas projetada e balanço patrimonial para os três anos após a emissão da Licença; quando apropriado, cópias dos últimos três anos de contas auditadas do requerente e de outras empresas relevantes relevantes; Memorando e Estatuto Social (ou Acordo de Parceria) do requerente; exemplares de cópias das apólices de seguros e rascunho de cronograma / nota de capa (quando aplicável) e 'Lista de verificação de seguro'; Formulários de questionário pessoal preenchidos para cada acionista, diretor e diretor do candidato (os PQs devem incluir uma cópia autenticada do passaporte da pessoa e um certificado de conduta); Memorando e estatutos dos acionistas corporativos do requerente; um gráfico que ilustra a estrutura operacional interna do negócio do candidato (isto deve mostrar nomes, linhas de relatório e papéis); Quando o requerente Companhia / Parceria faz parte de um Grupo, um diagrama que mostra as relações entre o candidato e outros membros do Grupo. A "árvore genealógica" enviada deve fornecer detalhes para o (s) principal (s) beneficiário (s) efetivo (s), mostrando porcentagem de tamanho das participações em cada entidade; a menos que (a) a entidade tenha um beneficiário efetivo final com uma participação de mais de 50% dos direitos de voto ou (b) pelo menos 50 proprietários efetivos finais que entre eles representam mais de 50% dos direitos de voto. Se (a) ou (b) aplicarem, só será necessário fornecer detalhes sobre os beneficiários efetivos finais com participações de 10% ou mais.
Além da revisão jurídica acima mencionada, também podemos ampliar nossa assistência aos seguintes serviços:
As Sociedades de Investimento Forex devem garantir que estejam bem equipadas - em termos de capital humano, logística e pessoal para assumir as condições de licenciamento inerentes à sua Licença. A substância é uma condição fundamental para o regulador, ao avaliar a adequação do titular da licença. A Autoridade deve estar convencida de que a atividade licenciável é realizada por uma equipe competente de profissionais, em uma localidade identificada, e não ser uma operação de chapa de concha / latão. Em outras palavras, embora as Sociedades de Investimento Forex possam ser operações de internet de ponta, as cenas inferiores são muito tijolos e argamassa.
Buscamos facilitar este aspecto fundamental do processo de licenciamento, fornecendo substância efetiva - tanto em termos de instalações físicas (espaço de escritórios segregado) como de pessoal e recursos humanos.
Serviços de formação de empresas de Malta.
O titular da licença da Malta Forex Investment Company deve ser um órgão corporativo. Atendemos todas as necessidades corporativas, desde a incorporação aos serviços do dia-a-dia, inclusive registrados e, sujeito a serviços de atendimento, COREP e cadernos regulatórios, contabilidade, etc.
Assistência de folha de pagamento e de deslocalização.
Assistência na deslocalização de diretores, gerentes e funcionários do titular da licença. Ajudamos os oficiais de alto escalão das entidades licenciadas a beneficiar de esquemas fiscais personalizados para minimizar a conta de imposto pessoal de acionistas individuais de acordo com as Regras de Pessoa Altamente qualificadas (beneficiando assim de um limite fixo de imposto de renda de 15%). Ajudamos em todas as autorizações de trabalho, com a ligação com autoridades de imigração de Malta, bem como serviços de folha de pagamento para todos os funcionários.
A MFSA espera um escritório físico com pessoal tripulado, e é por isso que lhe oferecemos uma solução chave para garantir uma solução perfeita e rápida.
Por favor, note que nossa solução turnkey é baseada em dois níveis, os quais são pré-requisitos essenciais para a Licença.
Serviços e Oficiais em turnkey.
O candidato precisa ter a presença necessária (em termos de pessoal físico) e os membros do conselho / oficiais superiores que são "adequados e adequados". Para isso, a FBS pode fornecer a pessoa "adequada e adequada", bem como o espaço de escritório equipado que seja aceitável para a MFSA. Nossos serviços incluem o seguinte:
Oficial de relatório local contra a lavagem de dinheiro, conforme exigido por lei; Diretor de Conformidade Local conforme exigido por lei; Dois (2) diretores residentes que participam dos cargos de MLRO / Compliance Officer e diretoria local; Serviços de secretariado da empresa; Participação nas reuniões das reuniões do conselho e reunião geral anual; Manter livros minuciosos para as reuniões acima mencionadas; Liaising com os auditores designados; Liaising com MLRO / CO / diretores para todas as questões relativas ao titular da licença; Assistência ao titular da licença e seus funcionários durante as visitas de conformidade da MFSA.
O fato de o Titular da Licença ter conduzido o seu negócio constitui uma premissa apropriada - com espaço de escritórios segregado e toda a infra-estrutura necessária que permita o bom funcionamento do negócio. Nossas soluções chave na mão incluem:
Espaço de escritórios segregado com arquivador dedicado; Número de telefone personalizado; Número de fax personalizado; Sinalização das portas; Uso de instalações de fotocópia / digitalização; Hospedagem de servidor em espaço de rack dedicado dentro das instalações do escritório; I. T Serviços de suporte para resolução de problemas; Uso de serviços de suporte de gerador; Cobertura de seguro para instalações; Instalações de limpeza de escritórios; Uso de instalações de videoconferência (sujeito a pré-reserva); Destacamento do funcionário da FBS para recepção / atendimento ao cliente na recepção / gerenciamento de reuniões e apoio secretarial de base (volumes razoáveis)
Por favor, não hesite em contactar-nos para mais detalhes ou esclarecimentos que você possa precisar.
Processo de licenciamento FOREX de Malta.
Fundo.
Malta se estabeleceu fortemente como um forte centro de serviços financeiros, atraindo uma massa crítica de gestores de fundos, administradores de fundos, custódios, empresas de serviços de investimento e agora também empresas de investimento FOREX.
A realização de serviços de investimento em ou de Malta é uma atividade licenciável ao abrigo da Lei de Serviços de Investimento, Capítulo 370 das Leis de Malta. Os candidatos devem, após uma avaliação de sua integridade e competência, obter uma licença de serviços de investimento da Autoridade de Serviços Financeiros de Malta ("MFSA").
Atividade Licenciável.
Existem quatro (4) categorias de Licenças de Serviços de Investimento, da seguinte forma:
Os titulares de licenças autorizados a receber e transmitir ordens em relação a um ou mais instrumentos financeiros e, ou fornecer aconselhamento de investimento e, ou colocar instrumentos sem uma base de compromisso firme, mas não manter ou controlar o dinheiro dos clientes ou os ativos dos clientes;
Os titulares de licenças autorizados a receber e a transmitir ordens e, ou a fornecer aconselhamento de investimento em relação a um ou mais instrumentos e, ou colocar instrumentos sem base de compromisso firme, apenas para clientes profissionais e contrapartes elegíveis, mas não para manter ou controlar o dinheiro dos clientes ou ativos dos clientes;
Os titulares de licenças autorizados a prestar qualquer serviço de investimento e a manter ou controlar o dinheiro dos clientes ou os ativos dos clientes, mas não operar facilidades de negociação multilateral ou negociar para sua própria conta ou subscrever ou colocar instrumentos com base em compromisso firme;
Titulares de licenças autorizados a fornecer qualquer serviço de investimento e a manter e controlar o dinheiro dos clientes ou os ativos dos clientes;
Titulares de licenças autorizados a atuar como curadores ou depositários de esquemas de investimento coletivo.
Empresas de Forex.
As empresas de Forex que negociam por conta própria exigem uma Licença de Serviços de Investimento da Categoria 3, enquanto os comerciantes de forex atuam como um principal sem risco (um "parceiro de etiqueta branca") - que envolve a execução de duas negociações correspondentes (uma com o cliente e uma compensação negociação com outro principal), inserido ao mesmo tempo e preço, com a entidade atuando como contraparte de ambas as transações (margem), exigiria uma licença de Categoria 2.
Por definição FOREX é restrito apenas à negociação de moedas, no entanto, um titular de licença pode (i) negociar em instrumentos financeiros por conta própria e fornecer qualquer outro tipo de serviço de investimento coberto pela licença individual; (ii) se desejado, operar uma empresa de investimento / operador de mercado que reúna participações de compra e venda de terceiros em instrumentos financeiros e moedas em uma facilidade multilateral de negociação (MTF) # 8211; Licença de categoria 3.
Para obter informações mais detalhadas sobre os requisitos de relatórios e monitoramento para MTFs, entre em contato conosco.
Direitos de passaporte e uso de instrumentos financeiros.
Embora a prestação de um FOREX seja uma actividade licenciável ao abrigo da lei, pode não ser necessariamente assim nos termos da Directiva "Mercados em instrumentos financeiros" ("MiFID"), o que pode significar que os direitos de passaporte aos Estados-Membros da UE não podem ser aplicados. Isso ocorre porque a aquisição e detenção de serviços de investimento não se enquadra na definição de "Instrumento" estabelecido na DMIF.
No entanto, quando a provisão de FOREX inclui o uso de instrumentos financeiros, como derivativos, futuros, opções, swaps em relação a valores mobiliários, moedas, taxas de juros ou rendimentos e / ou provisão de um serviço auxiliar da MiFID, então a provisão do O serviço FOREX pode ser elegível para direitos de passaporte (independentemente da categoria de licença de investimento)
Processo de aplicação.
O processo de candidatura, tanto para um comerciante de Forex que negocia por conta própria como outro que atua como um principal sem risco, é dividido em três (3) fases distintas, da seguinte forma:
É aconselhável que os promotores e / ou seus representantes estabeleçam uma reunião com a MFSA para discutir a proposta. Uma descrição abrangente (escrita) da atividade proposta deve ser fornecida à MFSA antes da reunião.
Na sequência da discussão da proposta, os promotores devem apresentar um formulário de pedido (em vez de um final), juntamente com a documentação comprovativa, que será avaliada pela MFSA para a avaliação do promotor. A decisão final relativa à classificação da licença de serviço de investimento cabe à MFSA.
Uma vez que a revisão do projecto de pedido e os documentos comprovativos foram concluídos e as condições da licença de licenciamento foram acordadas, a MFSA emitirá uma aprovação "em princípio" para a emissão da licença.
O requerente deve finalizar todas as questões pendentes, como a incorporação da Companhia, e a apresentação das cópias assinadas do formulário de candidatura revisado, juntamente com os documentos comprovativos em seu formato final.
Depois de todas as questões de pré-licenciamento terem sido resolvidas, uma licença de serviços de investimento deve ser emitida.
Pós-licenciamento / pré-início do negócio.
O requerente pode ser solicitado a satisfazer uma série de questões pós-licenciamento antes do início do negócio e a cumprir os requisitos em curso estabelecidos no parágrafo abaixo.
Taxas de licenciamento.
Após a apresentação do projecto de pedido, uma taxa de pedido de € 2.000 seria paga à MFSA e € 4.000 mediante a emissão da licença da categoria 3.
Uma taxa anual de supervisão será paga a partir daí, calculada com base na receita da empresa: € 4.000 para receita até € 250.000 e € 350 por parcela ou parte dela para outras parcelas de € 250.000 até um máximo de € 5.000.000.
No caso de uma licença de categoria 2, a taxa de inscrição é de € 1.500 será paga à MFSA e € 3.000 mediante a emissão da licença de categoria 2.
Uma taxa anual de supervisão será paga a partir daí, calculada com base na receita da empresa: € 3.000 para receita até € 250.000 e € 350 por parcela ou parte dela para outras parcelas de € 250.000 até um máximo de € 5.000.000.
Processo de licenciamento.
Após o registro da empresa, uma taxa de inscrição seria paga ao registro de empresas. O montante dessa taxa é calculado com base no capital social autorizado da empresa, até um máximo de 2.250 €, onde o capital autorizado excede 2,5 milhões de euros.
O capital social autorizado para um titular de licença de categoria 3 deve ser calculado da maneira abaixo.
Taxas de Incorporação.
Após o registro da empresa, uma taxa de inscrição seria paga ao registro de empresas. O montante dessa taxa é calculado com base no capital social autorizado da empresa, até um máximo de 2.250 €, onde o capital autorizado excede 2,5 milhões de euros.
O capital social autorizado para uma categoria 3 e um titular de licença de categoria 2 deve ser calculado da maneira abaixo.
Requisitos de capital compartilhado.
Os titulares de licenças da categoria 3 estão sujeitos ao requisito de recursos de capital, que é calculado da seguinte forma:
Os titulares de licenças de categoria 2 estão sujeitos ao requisito de recursos de capital, que é calculado da seguinte forma:
Malta experimentou um crescimento robusto nos serviços de investimento e possui uma série de empresas FX que aplicaram com sucesso a licença do serviço de investimento. O mercado de serviços de investimento é complementado pelos atrativos incentivos fiscais oferecidos pelas leis tributárias maltesas aos acionistas das empresas maltesas, após a distribuição final de dividendos.
Os acionistas têm direito a uma restituição de 6/7 com a taxa padrão de imposto em 35%, deixando um vazamento de impostos de apenas cinco por cento (5%). Além disso, o imposto estrangeiro pago pode ser tomado em consideração para efeitos do cálculo do reembolso, sujeito ao reembolso máximo que não exceda o imposto de Malta pago. Efectivamente, é possível prever situações em que a empresa maltesa não sofreria qualquer vazamento de impostos malteses, da maneira abaixo:
(imposto com crédito fiscal de 35% menos)
(6/7 de Malta Imposto a Pagar)
* 632 (6 / 7ths of 737)
O crescimento que Malta experimentou neste setor mostra que está muito bem posicionado para oferecer seus serviços às empresas de investimento interessadas em obter uma licença para prestar serviços em relação ao FOREX.
Entre em contato com um dos nossos funcionários para iniciar o processo de licenciamento para um FOREX maltesa. Basta preencher a caixa de contato abaixo ou contatar-nos por e-mail em e & # 110; & # x71; & # x75; i & # 114; & # x69; & # x65; s & # 64; & # x66; & # x62; s & # 109; & # x61; & # x6c; t & # 97; & # x2e; & # x63; o & # 109; ou ligando para +356 2338 1500.
Licença FOREX Offshore.
Sua solução simples para lucrar com a indústria financeira.
Rápido, fácil e acessível.
A licença de corretagem de dinheiro (FOREX) é essa licença, que é rigorosamente governada e regulada por países em todo o mundo. É cada vez mais difícil para empresas de corretagem entrar em novas regiões à medida que os requisitos regulamentares tornaram-se mais rigorosos. Escolher a jurisdição certa para a criação da empresa de corretagem FOREX é muito crucial, pois o sucesso do negócio depende muito desse fator. Um órgão regulador eficiente e confiável é essencial para o sucesso do corretor da FX, já que os desafios em constante mudança do mercado financeiro devem ser bem abordados.
Benefícios da obtenção de uma licença Forex.
Os indivíduos não residentes podem atuar como diretores ou proprietários.
Requisitos simples de diligência devida.
Taxas de licença muito acessíveis.
Taxas de renovação de baixo custo.
Pode operar em todo o mundo.
Depósito de capital mínimo (geralmente US $ 2.000)
Não são necessários relatórios de contabilidade ou de auditoria.
Baixo custo para operar.
A chave é ter certeza de que você possui uma licença legítima. É aí que TBA & amp; Associados podem ajudá-lo. Podemos ajudá-lo a obter sua própria licença de negociação forex. Naturalmente, recomendamos que você opere legal, eticamente e de forma responsável. Obtenha e mantenha conselhos legais contínuos de um advogado licenciado com conhecimento e conselho fiscal de um contador licenciado.
Os tempos mudaram. Muitas jurisdições deixaram o licenciamento nesta arena lucrativa. Assim, a internet foi inundada com empresas que vendem licenças artificiais. Ao garantir sua licença comercial FX através da Offshore Company, você pode se sentir confiante de que está trabalhando com uma organização profissional e experiente e que a documentação é autêntica e foi legal e corretamente arquivada.
Devido aos nossos contatos diretos em jurisdições estrangeiras, podemos obter licenças de corretores forex com capital mínimo desembolsado. Além disso, podemos obter as licenças em um tempo relativamente curto. Com uma licença forex, uma pessoa pode legalmente oferecer operações de forex, sujeito ao conselho de seus advogados. A licença forex permite que alguém realize negócios em todo o mundo através da internet. Pode-se também optar por abrir filiais em vários locais. Nosso programa de escritório virtual pode ser um bom ajuste para este propósito. Os negócios reais são conduzidos através de sua empresa offshore.
A obtenção de uma licença forex geralmente leva de 2 a 4 semanas, dependendo dos horários de processamento do governo e da sua velocidade, proporcionando-nos o requisito legal, mas simples, a devida diligência.
O que está incluído com a sua licença Forex.
O registro da licença forex.
Arquivo da empresa para obter proteção legal.
Preparação e registro dos documentos do pedido de licença.
Arquivamento e registro com notários e funcionários do governo.
Certificação por notário.
Kit corporativo e livro de registro.
Registro e certificados de licença.
Documentos de minutos da reunião do conselho.
Abertura da conta bancária.
Resolução de aluguel de escritórios.
Resolução para escolher um advogado da empresa.
Resolução para escolher um contador.
Contrato de emprego.
Acordo de não divulgação para funcionários.
Procuração.
Quer iniciar uma corretora Forex?
Deixe-nos ajudá-lo a tomar essa decisão. Algumas das perguntas são: Qual é a melhor localização para formar uma corporação para operar um novo negócio Forex? Onde devo obter a licença?
Devemos dizer na frente que ajudamos os clientes na obtenção de licenças, incluindo licenças Forex. Formamos literalmente milhares de empresas em todo o mundo para nossos clientes e estamos no mercado desde 1998. Assim, uma vez que você recebe a informação, o próximo passo é pegar o telefone e chamar um representante.
Dito isto, iremos listar cinco categorias separadas de jurisdições e rotulá-las de A através de E. Consideraremos o quão difícil é obter uma licença, bem como os custos e as etapas que você deve seguir para obter e manter uma licença. Consideramos se você precisa de uma presença física, se você precisar de funcionários, os requisitos de relatórios e a reputação da jurisdição.
Antes de aprofundar, devemos definir uma estrutura para as questões que o sábio prospectivo corretor de Forex deve perguntar antes do lançamento da empresa. Aqui estão algumas considerações importantes:
Em qual país você vai basear suas operações? A maioria das pessoas opera corretoras online. Então, você pode viver nos EUA, Canadá, UE, Austrália, mas operar a corretora de Belize, por exemplo. Fazer isso sem uma licença em certas jurisdições poderia resultar em algumas duras multas e fechamento comercial, para dizer o mínimo. Quão rápido você deseja iniciar sua corretora Forex? Como você deseja processar transações? (STP, ECN, híbrido, Market Maker) Quão importante é a jurisdição para proteger e manter clientes? Qual banco usará para estabelecer a conta bancária corporativa? Quanto dinheiro você tem disponível?
As respostas a perguntas acima podem ajudá-lo a decidir qual jurisdição escolher.
Muitas jurisdições implementaram regulamentos e organizações governamentais ou privadas para ajudar a proteger o público contra a fraude no setor de Forex. Os Estados Unidos têm o CFTC e o NFA. O Japão tem o FSC Japão, por exemplo. Nós nos referimos a estas como jurisdições do Nível A.
Nível A Jurisdições de Forex.
Os EUA e o Japão se enquadram nesta categoria. Para garantir uma licença, você precisará provar que você tem US $ 20 milhões de capital livremente acessível, sem incluir fundos de clientes. Existem requisitos de relatórios extremamente rigorosos e as reclamações dos clientes às agências reguladoras podem resultar em uma forte reação dos reguladores. A agência de notícias Reuters informa em 20 de maio de 2015 que os bancos foram multados em quase US $ 6 bilhões em sondas Forex.
Jurisdições de Forex do Nível B.
As jurisdições da Grã-Bretanha (regulamentadas pela FCA) e a Austrália (supervisionadas pela ASIC) são jurisdições de nível B. Eles têm requisitos de relatório menos rigorosos e menos capital é necessário para iniciar a empresa. A obtenção de uma licença pode custar cerca de US $ 35.000 a US $ 50.000. É necessária uma presença no escritório físico. São necessários US $ 100.000 de capital, além dos depósitos de clientes.
Se as transações Forex forem concluídas internamente em vez de encaminhá-las a terceiros, é preciso cerca de US $ 1 milhão de caixa líquido. Se um terceiro for usado para as transações, apenas cerca de US $ 100.000 são necessários.
O tempo para obter a licença é de cerca de 3-4 meses, em média, uma vez que você ativa toda a documentação necessária.
Jurisdições Forex de nível C.
Estes países têm reguladores que oferecem uma boa quantidade de proteção para os clientes de corretagem Forex. As jurisdições de nível C incluem Chipre (regulamentado pela CySec), Malta (supervisionado pela MFSA), a Bulgária (supervisionada pela BFSC) e a Nova Zelândia (vigiada pela FSP).
É necessário um escritório local. Há um baixo nível de relatórios e os impostos são bastante razoáveis. Inicialmente, apenas US $ 30.000 são necessários, o que varia de acordo com o tipo de licença. O preço e o tempo para obter a licença são cerca de 2-3 meses, em média, uma vez que você entregar toda a documentação necessária. É cerca de US $ 35.000-50.000 para serviços legais e leva cerca de seis meses, uma vez que a documentação é fornecida ao governo antes da concessão da licença.
Você também precisará depositar uma média de US $ 125.000 em sua conta corporativa. (Bulgária, Chipre e Malta).
Abrir uma conta bancária é bastante fácil e pode, ou não, exigir viagens para a região. Porque todos eles fazem parte da União Européia, tem maior credibilidade do que algumas das outras jurisdições. O registro é comum entre os novos corretores, porque é mais fácil atrair clientes da Europa e da Rússia; Além disso, com esta licença, você pode operar livremente em qualquer país da UE.
Jurisdições Forex de nível D.
Estas jurisdições incluem Belize e BVI. Entre os dois, vimos Belize como o mais favorável. Esses países possuem regulamentos e requisitos de licença, então você terá uma licença para mostrar potenciais clientes e postar em seu site para oferecer aos clientes um nível de conforto. A velocidade é um grande benefício. O processo de incorporação leva apenas alguns dias e o processo de licenciamento leva cerca de 3-4 meses, em média, uma vez que você invoca toda a documentação necessária. Todo o processo geralmente é inferior a US $ 30.000. Você também precisará depositar um mínimo de US $ 125.000 em sua conta corporativa. Este último montante não é uma despesa, pois você ainda tem acesso ao dinheiro. Uma grande vantagem é que, uma vez que você tenha uma licença, é muito mais fácil abrir uma conta bancária corporativa para sua corretora Forex. Sem uma licença, sabemos de poucos bancos que abrirão uma conta bancária se descobrirem que você está no negócio de corretagem Forex.
Nível E Jurisdições de Forex.
Vamos colocar o restante das jurisdições de corretagem Forex mais populares do mundo nesta categoria. Nessas jurisdições, não é necessária uma licença Forex. Vanuatu, Seychelles e St. Vincent entraram para este grupo. Em cerca de uma semana e cerca de US $ 2.000 dólares, você é o orgulhoso proprietário de uma nova empresa de Forex. As vantagens são a velocidade e baixo custo.
Com nossa orientação, conseguimos ajudar com sucesso as pessoas a obter contas bancárias para seus negócios de corretagem offshore.
Nesta categoria, podemos também colocar a Letónia e, em menor grau, a Estónia e a Lituânia. O processo de registro da empresa leva cerca de dois a três meses. Abrir uma conta bancária é bastante fácil e pode, ou não, exigir viagens para a região. Como a Letónia é parte da União Europeia, tem um maior grau de credibilidade do que algumas das outras jurisdições. O registro letão é comum entre os novos corretores, porque é mais fácil atrair clientes da Europa e da Rússia.
O que fazer agora?
Ligue para o número nesta página e fale com um consultor. Eles podem responder a muitas das perguntas que você pode ter; caso contrário, envie um email para nós e deixe-nos saber como podemos ajudá-lo.
Não oferecemos conselhos legais ou tributários. Dito isto, podemos oferecer suporte a você de forma a levá-lo a funcionar.
Depois de estabelecer sua empresa offshore para você, nós o ajudamos a abrir uma conta bancária. O próximo passo é para você formar uma associação com um banco ou corretor forex grande. Nossos clientes terão fundos que seus clientes desejam trocar por outras moedas conectadas em suas contas da empresa offshore ou pagas diretamente ao corretor. Você mantém a propagação ou seu corretor lhe paga um pedaço do spread.
Conclusões.
2% das empresas de Forex começam sem licenças e operam locais como Vanuatu ou a ilha do Caribe de Nevis. (Seychelles e St. Vincent também são usados, mas são menos favoráveis em nossa experiência). Custa 5-10 vezes mais, ou muito maior, para se registrar em países nos níveis A-C. Os níveis A-C exigem uma presença no escritório local e impostos locais. Demora em média até 4 meses para obter uma licença nas categorias A-D.
Para obter confiança do público, obtenha uma licença. Na maioria das vezes, à medida que as corretoras Forex crescem, eles obtêm licenças mais altas na cadeia para obter maior credibilidade. Existem corretores que estabelecemos em Vanuatu que estão no mercado por algum tempo.
Serviços financeiros.
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Escritórios principais, escritórios de Limassol, Chipre.
1, Agias Zonis e Thessalonikis Nicolaou Pentadromos Centro Bloco A, Escritório 209, 2º andar.
Ofensas registradas, escritórios de Londres, Reino Unido.
SVS House, Oliver Grove SE25 6EJ Londres.
Escritórios de Wellington, NZ.
Nível 1, 4 Bond Street Wellington 6011.
Wilmington, EUA.
3411 Silverside Road, Tatnall Building, Suite 104 Wilmington, DE 19810.
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De acordo com a empresa, a licença (que foi autorizada no mês passado) permitirá que o E-Global Trade & amp; Finance no futuro próximo para implementar uma nova estrutura corporativa dentro da holding européia.
A empresa quer especificar que E-Global Trade & amp; O Grupo Financeiro continuará a operar sob a sua licença das Ilhas Virgens Britânicas, oferecendo as marcas Forex4you e Share4you, mas todos os clientes agora poderão abrir uma conta de negociação na empresa sob jurisdição européia.
Vale a pena notar que a nova empresa com sede na UE E-Global Trade & amp; O Finance Luxembourg S. A operará sob uma nova marca e oferecerá CFD trading para os seguintes instrumentos: forex, commodities, índices, ações e outros instrumentos CFD.
A empresa também destacou que sua aplicação foi aprovada para fornecer serviços através de seu próprio produto - E-Global Marketplace, que não só agrega liquidez, mas também suporta seu terminal comercial, FIX API e ofertas ECN.
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